General Interface Solution Holding Ltd

GIS 永續發展工作小組每年定期進行氣候變遷相關風險與機會之評估及訂定其策略和目標,且持續進行分析與管控,並由永續發展委員會每年向董事會報告氣候變遷對企業經營之風險與因應對策,對各部門之氣候策略執行成果進行監督與定期檢視。關於資本支出暨經費預算管理具明確之核決權限,本公司訂有取得或處分資產處理程序,若資本預算金額達新台幣三億元( 含) 以上須進董事會核決。 [...] 董事會除對永續委員會報告內容給予指導建議外,並要求委員會每年應定期檢視目標之執行進度及擬定未來工作計畫,使營運策略與永續發展能兼融並進。

GIS 已成立「永續發展委員會」,其下轄 6 個功能小組,分別為「治理營運」、「環境永續」、「供應鏈永續」、「員工關愛」、「社會公益」及「風險管理」,由各相關功能單位一級主管主責推動及回應各面向議題。本報告書內容及相關數據由永續發展委員會各功能小組成員分工進行編撰、校閱及修訂,經各權責部門最高主管審核。報告書內容定稿後,經由永續發展委員會審查後,並上呈董事會准予備查,以督促永續發展委員會運作及執行情形。為提升本報告書與 GRI 準則的符合度,本報告書已通過第三方公正單位英國標準協會 (BSI Taiwan) 之查證,符合 GRI Standards(2021) 與 AA1000ASv3 第一類型中度保證等級的要求,查證聲明書詳見附錄五.

GIS永續發展委員會由董事長周賢穎先生擔任主席,授權予人資長蔡政道先生擔任永續長,委員會轄下分為6個功能小組, 分別為「治理營運」、「環境永續」、「供應鏈永續」、「員工關愛」、「社會公益」及「風險管理」,由各相關功能單位一級主管主責推動及回應各面向議題,以 落實公司治理、發展永續環境、維護社會公益和加強資訊揭露這四大層面體現企業社會責任,2017 年為GIS 永續發展元年,2021 年出版第一 本永續報告書,並於2022 年起,定期向董事會報告永續發展重要趨勢議題、執行成果及短中長期目標規劃. [...] GIS 於2017 年成立永續發展委員會,透過ESG 功能小組的推動將永續發展觀念納入公司各機制運作中,2022 年8 月5 日經董事會決議,將永續發展委員會升格為直 屬董事會之功能性委員會,委員會成員由3 位董事組成( 包含董事長及2 位獨立董事),由董事長周賢穎先生擔任主席,並授權人資長蔡政道先生擔任永續長,目前永 續發展委員會轄下分為6 個功能小組,分別為「治理營運」、「環境永續」、「供應鏈永續」、「員工關愛」、「社會公益」及「風險管理」,由各相關功能單位一 級主管主責推動及回應各面向議題,以落實公司治理、發展永續環境、維護社會公益和提升資訊透明度這四大層面體現企業社會責任. [...] 永續發展委員會每年至少開會兩次,且每年至少一次向董事會報告永續發展重 要趨勢議題、執行成果及短中長期目標規劃. 2023 年永續發展委員會共開會3 次,會議內容如下,會中亦決議提升委員參與度( 例如邀請委員出席ESG 功能 小組重要例會等),以適時督促ESG 功能小組之運作效率及執行目標達成情形.

GIS永續發展委員會由董事長周賢穎先生擔任主席,授權予人資長蔡政道先生擔任永續長,委員會轄下分為6個功能小組, 分別為「治理營運」、「環境永續」、「供應鏈永續」、「員工關愛」、「社會公益」及「風險管理」,由各相關功能單位一級主管主責推動及回應各面向議題,以 落實公司治理、發展永續環境、維護社會公益和加強資訊揭露這四大層面體現企業社會責任,2017 年為GIS 永續發展元年,2021 年出版第一 本永續報告書,並於2022 年起,定期向董事會報告永續發展重要趨勢議題、執行成果及短中長期目標規劃. [...] GIS 於2017 年成立永續發展委員會,透過ESG 功能小組的推動將永續發展觀念納入公司各機制運作中,2022 年8 月5 日經董事會決議,將永續發展委員會升格為直 屬董事會之功能性委員會,委員會成員由3 位董事組成( 包含董事長及2 位獨立董事),由董事長周賢穎先生擔任主席,並授權人資長蔡政道先生擔任永續長,目前永 續發展委員會轄下分為6 個功能小組,分別為「治理營運」、「環境永續」、「供應鏈永續」、「員工關愛」、「社會公益」及「風險管理」,由各相關功能單位一 級主管主責推動及回應各面向議題,以落實公司治理、發展永續環境、維護社會公益和提升資訊透明度這四大層面體現企業社會責任. [...] 永續發展委員會每年至少開會兩次,且每年至少一次向董事會報告永續發展重 要趨勢議題、執行成果及短中長期目標規劃. 2023 年永續發展委員會共開會3 次,會議內容如下,會中亦決議提升委員參與度( 例如邀請委員出席ESG 功能 小組重要例會等),以適時督促ESG 功能小組之運作效率及執行目標達成情形.

###### 在公司治理上, 2022 年董事會將永續發展 委員會升格為直屬董事會之功能性委員會,此委 員會為最高層級的ESG 決策中心,由我擔任主 席,轄下設立「環境永續」、「治理營運」、「供 應鏈永續」、「員工關愛」、「社會公益」及 「風險管理」等六個功能小組,自2022 年開始, 每年至少一次向董事會報告永續發展重要趨勢議 題、執行成果及短中長期目標規劃. [...] GIS 永續發展工作小組每年定期進行氣候變遷相關風險與機會之評估 及訂定其策略和目標,且持續進行分析與管控,並由永續發展委員會每年向董事會報告氣候變遷對企業經營之風險與因應對策,對各部門之氣候策略執行成果進行監 督與定期檢視. [...] GIS 將氣候議題之風險與機會鑑別與風險管理程序整合,以有效建置管控機制。每年至少一次由風險管理小組透過內外部環境議題進行風險評估程序,以各種角度 審視並評估各議題與公司營運風險之相關性與風險大小。由風險管理小組代表執行幹事與各營運單位溝通氣候變遷造成的風險資訊、整合各營運單位之風險,每年向 永續發展委員會提報氣候風險與機會執行內容,再由永續發展委員會定期與董事會報告風險管理之運作情形及執行成效,持續改善與落實各項管理作業.

GIS 已成立「永續發展委員會」,其下轄 6 個功能小組,分別為「治理營運」、「環境永續」、「供應鏈永續」、「員工關愛」、「社會公益」及「風險管理」,由各相關功能單位一級主管主責推動及回應各面向議題。本報告書內容及相關數據由永續發展委員會各功能小組成員分工進行編撰、校閱及修訂,經各權責部門最高主管審核。報告書內容定稿後,經由永續發展委員會審查後,並上呈董事會准予備查,以督促永續發展委員會運作及執行情形。