案、設定績效指標與追蹤確認執行進展;每季工作小組
會議與董事會報告相關執行成果及未來工作計畫,以供
董事長、總經理與董監事等經營管理階層知悉及裁示。
永續報告書內容經工作小組會議校稿、審閱確認並由總
經理與董事長核可後,始能發行報告書;並將報告書公
告於公司官網及主管機關指定網站。(GRI內容索引詳如
附錄一)。
本年度(2022)報告書未經第三方查證,但為確保報告書
之正確性,彙整完成內容由各部門多次校對後,經總經
理與董事長確認後發行。
永續議題由工作小組每季召開會議報告董事長與總經理等經營管理階層
知悉,並由小組代表向董事會報告執行成果及未來工作計劃,供董事檢
視計畫進展、評估公司永續發展的各項機會與風險;工作小組也依據董
事會與高階主管對於公司永續發展之指示、意見或建議調整公司永續發
展的目標、方向與落實重點。
治理機構:董事會
主席:陳建良 董事長
副主席:黃朝興 總經理
永續工作小組
環境面 社會面 治理面
• 環保課 • 人資行政處 • 總經理室
• 廠務處 • 職安課 • 財務處
• 品保處 • 資材處 • 人資行政處
• 品保處 • 稽核室
• 行銷處 [...] 全新光電於2022年3月10日董事會通過「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」,專責單位負責誠信經營政策與防範方案之制定及監
督執行,定期(至少一年一次)向董事會報告。
本公司將依規定每年舉辦一次內部宣導,安排董事長、總經理或高階管理
階層,向董事、受僱人及受任人傳達誠信之重要性,並將誠信經營納入員
工績效考核與人力資源政策中,設立明確有效之獎懲及申訴制度。
本公司由財務處及人資行政處共同推行誠信經營的工作,並由黃朝興總經
理監督執行,依據各單位工作職掌及範疇,負責協助董事會及管理階層制
定及監督執行誠信經營政策與防範方案,確保誠信經營守則之落實,並每
年定期向董事會報告其執行情形,最近一次報告日期為2023年1月18日。
本公司董事11位及高階管理階層13位於2022年3月完成「遵循誠信經營政
策聲明書」之簽署,聲明將確實遵循臺灣證券交易所發布之『上市上櫃公
司誠信經營守則』、全新光電制定之『誠信經營守則』、『誠信經營作業
程序及行為指南』及相關誠信經營政策,以本於廉潔、透明及負責之經營
理念,建立良好之公司治理與風險控管機制,以創造永續發展之經營環境;
新任董事一位亦於2022年12月完成簽署。
由財務處及人資行政處共同推動董事及全體同仁之宣導教育,2022年10月
27日、10月31日及11月1日彙整「內部重大資訊處理作業程序」、「誠信
經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」之重要規範,透過簡報方
式分別向董事11位及同仁280位(佔全體同仁281位99.64%),進行1小
時教育宣導,宣導於執行業務時應注意之事項,並將課程簡報檔案寄送所
有董事、經理人及受僱人參考.